National Bank of Ukraine as the Subject of A State Financial Monitoring

Abstract

У статті описуються деякі аспекти діяльності Національного банку України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, а також визначено його місце і роль в системі державного фінансового моніторингу. The article describes the certain aspects of the National Bank of Ukraine activity on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing, as well as determine its position and role in the system of state financial monitoring.